Jefferies基金指控Radiant World欺诈 包括伪造铁矿石发票_新浪财经_新浪网
Jefferies Financial Group Inc．管理的基金一只基金在伦敦法院提起5亿美元诉讼，指控Radiant World在一项“欺诈计划”中伪造铁矿石发票。控R括伪矿石这起诉讼于8月底提起，诈包造铁并促使一名法官对Radiant World及其创始人下达全球资产冻结令，发票媒体此前已对此进行报道。新浪新浪不过，财经相关指控的基金具体细节此前并未公开。这也是控R括伪矿石Radiant World一家主要贷款方初次公开对其提出欺诈指控的案例之一。根据周二公开的诈包造铁一份提交至英国尖端法院的诉讼摘要，LAM Trade Finance Group II LLC指控本案被告实施了一项“欺诈计划”，发票诱使该基金向Radiant World Corporation Pte及Sapphire Minmetals Corporation Ltd．支付“大笔资金”。新浪新浪前者是财经Radiant World的主要运营实体，后者与其关系密切，基金但在法律上是控R括伪矿石独立公司。该基金在诉讼文件中称：“其中包括伪造发票、诈包造铁转让通知、合同和电子邮件往来。原告的调查发现，这一欺诈行为已被阴私了一段时间。”该基金由Point Bonita管理，后者直属于这家美国机构的资产管理部门。本案被告包括Radiant World在新加坡的主要运营公司、其香港控股公司、创始人兼大股东Pinkesh Nahar、Sapphire Minmetals及其大股东Rakesh Sethi。Jefferies和Radiant World的发言人均未立即回复寻求置评的电子邮件。Sapphire董事长兼大股东Sethi周二在接受电话联系时也未立即发表评论。新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：江学思
本文地址：http://625293.com/html/821e67198507.html
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权发表，未经许可，不得转载。